Buscando fortalecer la transparencia y ofrecer mecanismos especializados para optimizar el manejo de recursos, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) convocó al sector contable, empresas del ámbito público y privado, así como a instituciones académicas y profesionales, a participar en el Seminario de la Ley Anti Lavado de Dinero y Manejo Efectivo, que se llevará a cabo del 28 de noviembre al 27 de febrero de 2026.
El vicepresidente de Práctica Externa del Instituto, José Hernández, explicó que el seminario se desarrollará en seis módulos que abordarán la ley anti lavado de dinero y sus antecedentes, las actividades de alto riesgo y cómo controlarlas, las principales tipologías de lavado de dinero y los procedimientos, así como los procesos relacionados con los avisos de operaciones vulnerables.
Señaló que los ponentes provienen del centro del país y participarán de manera remota, aportando su amplia experiencia en la aplicación de la ley, la identificación de operaciones inusuales y el diseño de estrategias preventivas, lo que permitirá a los asistentes adquirir una visión completa y actualizada sobre los desafíos en la prevención del lavado de dinero. El costo de inscripción es de 7 mil 500 pesos para asociados, 8 mil para empleados de asociaciones y 9 mil para quienes no están agremiados, por lo que interesados como integrantes de notarías y corredores públicos, auditores, contadores, asesores fiscales y financieros, así como comercios que manejan altos volúmenes de efectivo, pueden comunicarse al número (656) 651-4071 para recibir mayor información.
